Espert a indagatoria: el fiscal lo acusa de lavar dólares de un narco con un contrato minero falso
El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse el 30 de junio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La convocatoria es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El dinero provino de una firma vinculada al empresario Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude financiero. La citación alcanza también al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.
El origen de los 200.000 dólares
De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta de Espert en Estados Unidos recibió 200.000 dólares desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, según la acusación, integraba la estructura utilizada por Machado. Para el fiscal, esos fondos tenían origen ilícito y fueron canalizados a través de un contrato que, siempre de acuerdo al expediente, nunca tuvo sustento real.
- Ese contrato fue firmado entre Espert y la minera Minas del Pueblo, una firma radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. En los papeles, el acuerdo contemplaba pagos por un millón de dólares a cambio de supuestas asesorías financieras. Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún elemento que respalde esa operatoria: no hay registros de viajes de Espert a Guatemala antes ni después de la firma, no hay constancias de visitas a la explotación minera ni de contrataciones de especialistas para llevar adelante las tareas previstas. A esto se agrega un dato central: de acuerdo con la fiscalía, Minas del Pueblo no registraba actividad real en ese momento. Para Domínguez, el contrato funcionó únicamente como una cobertura para justificar la transferencia original.
El ingreso del dinero a la Argentina
- Según consta en el expediente, una parte de esos 200.000 dólares ingresó al circuito argentino. Durante 2020, Espert realizó dos transferencias de 50.000 dólares cada una a una cuenta del banco BBVA en el país. Con esos fondos, la investigación sostiene que el exlegislador compró en efectivo un BMW M240i por 47.800 dólares. Más tarde, ese vehículo fue vendido y el dinero se reinvirtió en una camioneta Lexus de alta gama cuyo valor rondó los 130.000 dólares. Para los investigadores, esa secuencia de compra y venta formó parte del mecanismo para ocultar el rastro de los fondos.
Reuniones de urgencia y una cuenta sin declarar
Cuando la situación judicial de Machado empeoró —fue detenido en abril de 2021 y luego extraditado desde Río Negro—, el entorno de Espert se movió rápido. De acuerdo con el análisis de teléfonos secuestrados a colaboradores del exdiputado, se organizaron reuniones urgentes para evaluar los riesgos penales y tributarios de la relación con el empresario.
- En esos encuentros, según el dictamen fiscal, se discutió cómo evitar que salieran a la luz 118.271 dólares que Espert mantenía depositados en una cuenta del Morgan Stanley. La fiscalía detectó que esos activos no fueron incluidos en las declaraciones juradas que el entonces candidato a diputado presentó en julio de 2021. Documentos digitales secuestrados al contador Cosentino reflejan que la omisión fue deliberada: se argumentó que declarar ese dinero podía provocar un “pánico impositivo” y dañar la carrera política de Espert. Los papeles también mencionan el temor a que el kirchnerismo —que ocupaba el gobierno nacional en ese momento— accediera a la información y la utilizara “en forma distorsionada”. En los mismos registros quedó asentado que explicar públicamente la transferencia y el contrato con la minera guatemalteca durante la campaña de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política”.
La respuesta del fiscal
El fiscal Domínguez rechazó la defensa de Espert, que alegaba desconocer las actividades ilícitas de Machado —quien, además, había financiado sus campañas electorales—. En su dictamen, Domínguez afirmó que “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.
En cuanto al contador Cosentino, la acusación lo ubica como partícipe necesario. Siempre según el fiscal, fue quien confeccionó certificaciones falsas sobre el origen de los fondos que se usaron para justificar la compra de los vehículos y para incorporar a la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.
Lo que viene
La indagatoria del 30 de junio será el momento en que Espert deberá dar su versión ante el juez Mirabelli. El caso dejó al descubierto una madeja de operaciones financieras que la fiscalía considera incompatibles con una actividad económica lícita y que, de comprobarse, abrirían otro capítulo en las investigaciones sobre el financiamiento de la política. Por ahora, las pruebas acumuladas alcanzaron para que el juez convoque al exdiputado a declarar como imputado.
Fuente original: dataclave.com.ar, 23 de junio de 2026.
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